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    法律法規(guī)什么是境外備案ODI有啥好處

    2025-03-17 05:00:01 79次瀏覽
    價(jià) 格:面議

    什么是企業(yè)境外投資備案

    簡稱ODI備案

    是指中國企業(yè)或團(tuán)體在中國大陸以外的國家或地區(qū)(包括港澳臺(tái))以新設(shè)立企業(yè)、并購或參股外方企業(yè)股權(quán)等投資的,需獲得商務(wù)部門境外投資行為的核準(zhǔn)、發(fā)改委對境外投資項(xiàng)目的核準(zhǔn)或備案、銀行外匯登記三大環(huán)節(jié)。涉及到國有資產(chǎn)的企業(yè),還要獲得國資委的批復(fù)。

    02

    境外投資核準(zhǔn)或備案的分類規(guī)則

    ODI許可備案根據(jù)投資金額大小、行業(yè)、國家等因素,分為備案制和核準(zhǔn)制。一般情況下非重大投資額或非敏感性投資適用備案制。對于敏感行業(yè)和敏感地區(qū)以及超過一定投資額的,則需要發(fā)改委和商務(wù)部進(jìn)行核準(zhǔn)。

    03

    ODI核準(zhǔn)或備案

    所需資料

    營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件

    公司董事會(huì)決議、股東會(huì)決議或其他相關(guān)的出資決議

    證明中方及合作外方資產(chǎn)、經(jīng)營和資信情況的檔(上一財(cái)政年度的審計(jì)報(bào)告或財(cái)務(wù)報(bào)表,以及銀行出具的存款證明)

    如融資項(xiàng)目的,需提供融資意向書

    以有價(jià)證券、實(shí)物、知識產(chǎn)權(quán)或技術(shù)、股權(quán)、債權(quán)等資產(chǎn)權(quán)益出資的,應(yīng)提交具備相應(yīng)資質(zhì)的會(huì)計(jì)師、資產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)等中介機(jī)構(gòu)出具的資產(chǎn)評估報(bào)告,或其他可證明有關(guān)資產(chǎn)權(quán)益價(jià)值的第三方文件

    投標(biāo)、并購或合資合作項(xiàng)目的,需提供中外方簽署的意向書或框架協(xié)議書等文件

    國有企業(yè)需有國有資產(chǎn)管理部門出具的意見

    并購類對外投資需提交具有盡調(diào)資質(zhì)的企業(yè)或機(jī)構(gòu),如律所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所等第三方出具的盡職調(diào)查報(bào)告

    需要提供的其他與項(xiàng)目內(nèi)容相關(guān)的證明檔

    04

    ODI備案的必要性

    便利和優(yōu)勢

    隨著目前境外上市的企業(yè)越來越多,ODI備案的重要性也日漸顯現(xiàn)出來。ODI備案不僅作為企業(yè)境外投資或境外上市的合規(guī)途徑之一,更可以為企業(yè)帶來一系列的便利和優(yōu)勢。

    順利備案后,企業(yè)能夠以合法合規(guī)的方式完成境內(nèi)資金出境,以及保證后續(xù)境外資金順利返程回國。同時(shí),打通境內(nèi)外資產(chǎn)流通的合法渠道后,有利于境內(nèi)外企業(yè)優(yōu)化資源配置,更好地幫助企業(yè)成功在境外上市。此外,新設(shè)立的終目的企業(yè)還可以享受境外的稅收優(yōu)惠,節(jié)約企業(yè)運(yùn)營成本。

    另一方面,如果企業(yè)沒有及時(shí)進(jìn)行ODI備案申請,無論在法律層面還是實(shí)操層面,企業(yè)都將面臨巨大的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)和實(shí)施障礙。

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