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    企業(yè)合規(guī)合法出海知識(shí)分享境外投資ODI備案

    2025-03-13 12:00:02 253次瀏覽
    價(jià) 格:面議

    隨著全球化進(jìn)程的加速和中國(guó)企業(yè)國(guó)際化戰(zhàn)略的深入,越來(lái)越多的中國(guó)境內(nèi)企業(yè)開(kāi)始將目光投向海外市場(chǎng),通過(guò)境外投資實(shí)現(xiàn)資源的優(yōu)化配置和市場(chǎng)的拓展。

    然而,為了確保企業(yè)合規(guī)經(jīng)營(yíng)、防范風(fēng)險(xiǎn)并獲取必要的支持,中國(guó)企業(yè)在境外投資前必須進(jìn)行境外投資(ODI)備案。

    國(guó)內(nèi)企業(yè)要將資金投資到境外,需要做投資備案,ODI(Overseas Direct Investment,境外直接投資)備案是常見(jiàn)的方式。

    那么,什么樣的企業(yè)才是ODI合格的投資主體呢?ODI申報(bào)什么時(shí)候開(kāi)始比較好?ODI備案審核有哪些要點(diǎn)?今天的文章幫大家解開(kāi)疑惑。

    ODI合格境內(nèi)投資主體

    如果是公司制企業(yè),需要具備的條件:

    1. 成立1年以上(特殊項(xiàng)目需要一事一議)

    2. 與境外投資項(xiàng)目有關(guān)聯(lián)性,主業(yè)范圍之內(nèi);

    3. 有收入、有利潤(rùn)、不得虧損;申請(qǐng)上一年資產(chǎn)負(fù)債率不高于70%、凈資產(chǎn)收益率不低于5%(特殊項(xiàng)目需要一事一議)。

    如果是合伙制企業(yè),一事一議:

    1、白名單;

    2、一帶一路項(xiàng)目;

    3、合伙制基金,且持股比例多數(shù)LP為國(guó)有企業(yè);

    4、國(guó)家政策鼓勵(lì)的境外投資項(xiàng)目。

    ODI備案申請(qǐng)條件

    根據(jù)過(guò)往經(jīng)驗(yàn),申請(qǐng)主體通常需滿足以下條件(不同地方要求會(huì)有些區(qū)別):

    1、境內(nèi)公司成立滿1年以上;

    2、凈資產(chǎn)回報(bào)(收益)率高于5%,越高越好;

    3、資產(chǎn)負(fù)債率低于70%,越低越好

    4、審計(jì)報(bào)告(凈資產(chǎn)、凈利潤(rùn)大于投資額)

    5、境內(nèi)主體行業(yè)不涉及敏感行業(yè)及國(guó)家;

    6、股東背景、資金來(lái)源真實(shí)、合法。

    ODI備案流程

    1、發(fā)改委立項(xiàng)

    向發(fā)改委部門申請(qǐng)項(xiàng)目,報(bào)送項(xiàng)目信息,境內(nèi)投資人簽署各項(xiàng)所需法律文件,待發(fā)改部門核準(zhǔn)或備案,發(fā)放核準(zhǔn)文件或備案通知書(shū)。

    2、商務(wù)部審批發(fā)證

    商務(wù)部門核準(zhǔn)或備案,發(fā)放《企業(yè)境外投資證書(shū)》,企業(yè)應(yīng)在收到證書(shū)2年內(nèi)在境外開(kāi)展投資

    3、外匯管理局備案

    銀行放外匯,外管局監(jiān)管。投資金額500萬(wàn)美金以上的,需向外管部門匯報(bào)。外管部門審核后,向境內(nèi)企業(yè)發(fā)放《境外直接投資外匯登記證》。

    實(shí)踐中,商務(wù)主管部門與發(fā)改委的境外投資審查原則上相互獨(dú)立,不存在互為前提的情況,可以分別報(bào)送。

    在獲得《企業(yè)境外投資證書(shū)》以及《備案通知書(shū)》后,境內(nèi)企業(yè)方可進(jìn)行境外直接投資的外匯登記。

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