面對(duì)投資目的地的差異我們要進(jìn)行仔細(xì)的甄選和比較，但是對(duì)于有意向投資海外國(guó)家或地區(qū)的企業(yè)，我們首先應(yīng)該好關(guān)注企業(yè)自身是否符合國(guó)家相關(guān)部門對(duì)于批準(zhǔn)境內(nèi)企業(yè)境外投資的要求。，投資目的地是否屬于敏感國(guó)家或地區(qū)？受聯(lián)合國(guó)制裁的國(guó)家地區(qū)或未與我們建交的國(guó)家地區(qū)是實(shí)行核準(zhǔn)制管理。第二，境內(nèi)投資主體是否具有相應(yīng)的投資能力？投資能力體現(xiàn)的方面很多，企業(yè)的經(jīng)營(yíng)規(guī)模，業(yè)務(wù)模式，財(cái)務(wù)報(bào)表等等都能體現(xiàn)一個(gè)企業(yè)是否具備相應(yīng)的投資能力。第三，境外公司所屬行業(yè)是否屬于敏感類行業(yè)？如房地產(chǎn)、金融、影城、娛樂業(yè)、體育俱樂部、賭博業(yè)、色情業(yè)等等。第四，申請(qǐng)境外投資的項(xiàng)目是否屬于快設(shè)快出或者母小子大？快設(shè)快出或者母小子大從審核老師的角度上來(lái)看有非法轉(zhuǎn)移資產(chǎn)或者洗錢的嫌疑。

所以，影響辦理境外投資備案（ODI備案）的因素有很多，投資目的地的差異我們可以從考察和調(diào)研中去把控風(fēng)險(xiǎn)。但是境內(nèi)投資主體的各種指標(biāo)才是審核環(huán)節(jié)關(guān)鍵的因素。境外投資備案疑難項(xiàng)目和敏感項(xiàng)目可以咨詢ODI王老師。

根據(jù)【匯發(fā)[2015]13號(hào)】（以下簡(jiǎn)稱匯發(fā)[2015]13號(hào)文）的附件《直接投資外匯業(yè)務(wù)操作指引》中2.1境內(nèi)機(jī)構(gòu)直接投資前期費(fèi)用登記的規(guī)定，境內(nèi)投資者在匯出前期費(fèi)用之日起6個(gè)月內(nèi)扔未設(shè)立境外投資項(xiàng)目或購(gòu)買境外房產(chǎn)的，應(yīng)向注冊(cè)地外匯局報(bào)告其前期費(fèi)用使用情況并將剩余資金退回。如確有客觀原因，開戶主體可提交說(shuō)明函向原登記銀行申請(qǐng)延期，經(jīng)銀行同意，6個(gè)月的期限可適當(dāng)延長(zhǎng)，但長(zhǎng)不得超過(guò)12個(gè)月。

什么是ODI

ODI，英文全稱為Overseas Direct Investment，即境外直接投資，指國(guó)內(nèi)企業(yè)、團(tuán)體在經(jīng)過(guò)相關(guān)部門的核準(zhǔn)后，通過(guò)設(shè)立、并購(gòu)、參股等方式在境外直接投資，以控制境外企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理權(quán)為核心目的投資行為。