跨境投資合規(guī)服務(wù)平臺(tái)王老師2021年5月10日在內(nèi)部交流沙龍上與參會(huì)企業(yè)進(jìn)行了境外投資行業(yè)經(jīng)驗(yàn)分享。從2019年開(kāi)始，盡管歷經(jīng)新冠病毒的考驗(yàn)，但是對(duì)于中國(guó)企業(yè)出海投資來(lái)說(shuō)，需求是越來(lái)越大。中國(guó)實(shí)施“一帶一路”戰(zhàn)略以來(lái)，大批企業(yè)走出去并開(kāi)始謀劃全球范圍內(nèi)的投資布局。然而，沿線國(guó)家的制度，法律，經(jīng)濟(jì)和文化等因素可能造成投資風(fēng)險(xiǎn)，影響企業(yè)的投資意圖，因此，有必要對(duì)預(yù)期的企業(yè)走出去的投資方式和戰(zhàn)略布局進(jìn)行規(guī)劃和指導(dǎo)。信息進(jìn)行分析，對(duì)項(xiàng)目分布的國(guó)別替代和產(chǎn)業(yè)分布進(jìn)行比較，發(fā)現(xiàn)在沿線國(guó)家的投資和在轉(zhuǎn)化的投資分配存在多方面的差異。

面對(duì)投資目的地的差異我們要進(jìn)行仔細(xì)的甄選和比較，但是對(duì)于有意向投資海外國(guó)家或地區(qū)的企業(yè)，我們首先應(yīng)該好關(guān)注企業(yè)自身是否符合國(guó)家相關(guān)部門(mén)對(duì)于批準(zhǔn)境內(nèi)企業(yè)境外投資的要求。，投資目的地是否屬于敏感國(guó)家或地區(qū)？受聯(lián)合國(guó)制裁的國(guó)家地區(qū)或未與我們建交的國(guó)家地區(qū)是實(shí)行核準(zhǔn)制管理。第二，境內(nèi)投資主體是否具有相應(yīng)的投資能力？投資能力體現(xiàn)的方面很多，企業(yè)的經(jīng)營(yíng)規(guī)模，業(yè)務(wù)模式，財(cái)務(wù)報(bào)表等等都能體現(xiàn)一個(gè)企業(yè)是否具備相應(yīng)的投資能力。第三，境外公司所屬行業(yè)是否屬于敏感類(lèi)行業(yè)？如房地產(chǎn)、金融、影城、娛樂(lè)業(yè)、體育俱樂(lè)部、賭博業(yè)、色情業(yè)等等。第四，申請(qǐng)境外投資的項(xiàng)目是否屬于快設(shè)快出或者母小子大？快設(shè)快出或者母小子大從審核老師的角度上來(lái)看有非法轉(zhuǎn)移資產(chǎn)或者洗錢(qián)的嫌疑。